公司于2026年7月23日、2026年8月10日折柳召开了第三届董事会第十八次聚会、2026年第二次一时股东会，审议通过了《合于修订的议案》，订定将董事会席位由8名改造为7名，并对《公司章程》相应条件举行修订，简直实质详睹公司于2026年7月24日、2026年8月11日折柳刊载于《证券时报》《中邦(

　　本公司及董事会具体成员保障音信披露实质具体凿、确切和无缺，没有乌有记 载营业执照、误导性陈述或巨大漏掉。宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第三届董事会第十九次聚会，审议通过了《合于推举公司董事长的议案》，订定推举李明芳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，依照《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）法则办证的联系方式多少，李明芳先生自职掌公司董事长之日起为公法令定代外人，同时授权合联职员管理与本次改造公法令定代外人合联的工商改造备案、立案等手续。详情请参睹2026年8月11日折柳刊载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上的《第三届董事会第十九次聚会决议的告示》（告示编号：2026-049）。

　　筹备局限：光电子器件及其他电子器件创制；算计机整机创制；算计机零部件创制；其他算计机创制；电子元件及组件创制；印制电道板创制；呆板人及智能筑筑的安排、研发、创制及发卖（不含须经许可审批的项目）；工程和工夫商讨和试验开展；软件开辟；音信体系集成任职；音信工夫筹商任职；数据惩罚和存储任职；营各样商品和工夫的进出口（不另附进出口商品目次）办证的联系方式多少，但邦度控制公司筹备或禁止进出口的商品及工夫除外；筹备本企业自产产物的出口营业和本企业所需的呆板筑筑、零配件、原辅质料的进口营业（不另附进出口商品目次），但邦度控制公司筹备或禁止进出口的商品及工夫除外。

　　届董事会第十八次聚会决议的告示》（告示编号：2026-033）、《2026年第二次一时股东会决议的告示》（告示编号：2026-048）。克日居住证怎么申请，公司已竣工《公司章程》的工商改造备案立案手续。

　　克日，公司已竣工了工商改造备案手续，并博得了由厦门市市集监视统制局换发的《交易执照》，合联备案音信如下：